12月11日,杭州gaj江干区fj发布案情通报称,12月9日,经初查后jf对浙江顺竣投资管理有限公司(下称“顺心理财”)网贷平台,现已依法对平台实际经营人宫某某采取刑事强制措施。
柒闻网了解到,12月1日,顺心理财又发布公告称暂停网贷相关业务,“将在相关jg部门的指引下良性退出P2P领域,分阶段兑付投资人的资金。”
值得注意的是,顺心理财退出公告第5条显示,平台实际控制人及高管已经向监管部门报备了个人及家庭资产状况;平台实际控制人、财务负责人、股东及高管也已向江干区公安分局主动递交了实施边控的申请。
然而在报备个人及家庭资产状况、递交实施边控申请仅仅10天后,顺心理财被jf立案侦查。数据显示,顺心理财累计成交金额为亿元,累计成交笔数99139笔。
